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企业刑事风险提示

上传时间:2020-03-31          浏览次数:3
    一、企业家犯罪现象有七大特点:
    一是团伙犯罪极为突出;
    二是“涉黑”案件所占比例有所下降,各类诈骗案件所占比例大幅上升;
    三是非常知名的企业家落马比较少;
    四是国企企业家腐败金额大幅度增加,判决死刑缓期二年执行的数量在增加,而判决死刑立即执行的却没有;
    五是已经判决的案件绝大多数是过去两三年内发案的大要案,2011年发案的很少作出判决;
    六是在公安部开展“清网行动”中落马的企业家,竟然有的是在逃犯;
    七是打击犯罪的国际化协作加强。
    二、企业家涉嫌犯罪案件,集中在六大方面:
    1、职务类犯罪,集中在职务侵占罪、挪用资金罪等四个罪名;
    2、资金类犯罪,集中在合同诈骗、贷款诈骗罪等八个罪名;
    3、经营类犯罪,集中在非法经营罪、走私类犯罪等七个罪名;
    4、涉税类犯罪,集中在逃税罪、虚开增值税专用发票罪等五个罪名;
    5、注册资金类犯罪,集中在虚报注册资本罪、抽挑出资罪等三个罪名;
    6、知识产权类犯罪,集中在销售假冒注册商标商品罪、侵犯商业秘密罪两个罪名。
    三、企业家容易出现刑事风险,反映出三个问题:
    1、利用职务贪利型犯罪突出,反映出无论国企也好,民企也好,如何搞好廉政建设,加强监管机制,都是一个显著的问题,也是一个老话题;
    2、在融资环节频频犯罪,反映出企业对资金的需求旺盛,而供应与需求的失衡,导致出现了不惜以犯罪手段进行融资的现象。那么,如何建立健全一个完善的金融供应体系,让不同类型的企业都有顺畅的融资渠道,如何让民间资本健康发展,是值得我们思考的紧迫问题;
    3、经营方式不断踩“雷”,这其中除了一些急功近利铤而走险的企业外,有相当一部分企业实际败在了“创新”上,这些“创新”的经营方式往往伴随着极高的经济风险,就像一场赌博,成则赢得光环无数,被视为改革家、弄潮儿,败则带来刑事风险,成为阶下囚。这反映出市场经济的发展已到了一个更新、更高的层面,如何进一步规范市场,如何更加完善市场经济法律体系,需要我们加强相关的研究,跟上时代发展的步伐。
    四、企业家犯罪的四种情况:
    第一类,企业家确实有罪;
    第二类,无意识不知不觉中的犯罪;
    第三类,因法律界限不清导致的犯罪;
    第四类是被诬陷。这四种犯罪各有不同的背景和原因。
    五、警示与建议:
    1、确实有罪的话,应当约束自己、保护自己,防止陷入犯罪;
    2、无意识的犯罪,需要更全面及时的法律服务,主动避免自己承担法律责任;
    3、法律不清晰导致的犯罪,更要高度重视法律专业服务,经营中左右为难的行为需要法律专业人士予以把关;
    4、诬陷类犯罪非因自己原因而获刑,而是被竞争对手利用法律手段、司法机关打成犯罪,这是市场环境、法治环境双重不健全的结果;
    5、除第一类犯罪外,后三类犯罪都不是有意识主动犯罪,法律不清晰、制度不完善这些因素使得企业家的落马非常悲情;
    6、与国企企业家相比,民营企业家的悲情成分更大,国企企业家的主要犯罪类型是贪腐,而民营企业家多在融资问题上犯罪,前者是钱多,后者是没钱;
    7、当前的法制环境对企业家来说风险很大,而对于企业家们来说,要重视法律,不能要钱不要命。
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