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上海经济犯罪律师谈“涉众型经济犯罪”

上传时间:2019-12-30          浏览次数:10
    “涉众型经济犯罪”有哪些?哪些案件可以归类到“涉众型经济犯罪”呢?上海经济犯罪律师孙金山带你了解这方面的知识:
    “涉众型经济犯罪”提法的来源及发展
    涉众型经济犯罪不是法律的分类概念,而是对犯罪形式分析以后提出来的犯罪的概念。
    2006年11月23日,公安部在北京召开的涉众型经济犯罪专题新闻发布会上,时任经济犯罪侦查局副局长高峰首次提出了此概念。
    之后比较长一段时间,就以该次新闻发布会上的高峰局长关于涉众型经济犯罪的主要特点:金额巨大,涉及面广;手法多样,不断翻新;虚假许诺,高利回报;合法掩护,编织光环,作为分类方法。
    2017年11月24日最高人民检察院、公安部联合发布《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,第七十八条就对“涉众型经济犯罪案件”定义做了确认。
    第七十八条,本规定所称的“涉众型经济犯罪案件”,是指基于同一法律事实、利益受损人数众多、可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件,包括但不限于非法吸收公众存款,集资诈骗,组织、领导传销活动,擅自设立金融机构,擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。
    “涉众型经济犯罪”的特点
    根据规定,“涉众型经济犯罪”有如下几个特点:
    1、范围仅限于经济犯罪类案件,可以参照“经侦部门管辖的89种刑事案件”。
    2、基于同一法律事实,法律事实就是法律规定的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的现象,可以理解为同一件事,比如去修手机,一方要付钱,一方要修理这两项义务都是基于同一件事。再比如在组织、领导传销活动罪中,犯罪嫌疑人的“同一法律事实”就是大家都用同一种“传销模式”来组成层级,并进行计酬或者返利的活动。
    3、利益受损人数众多(注意:不是犯罪嫌疑人众多),指的应该是广义上的利益利益受损人,例如在“传销”案中,虽然参与者的利益不受法律保护,但是在实际中参与者利益确实受损。对于“人数众多”,应该不是“三人以上就为众”,可以有两种解释,一种是“对象的不特定性”,另一种是“特定的某一类人群”,但是这类人群的人数多。
    4、可能影响社会秩序稳定。
    可能归为“涉众型经济犯罪”的罪名统计
    根据罪名可能侵犯的客体进行初步统计:
    1、妨害对公司、企业管理秩序类
    (1)欺诈发行股票、债券
    (2)虚假破产
    (3)非法经营同类营业
    (4)背信损害上市公司利益
    2、破坏金融管理秩序类
    (5)伪造货币
    (6)持有、使用假币
    (7)变造货币
    (8)擅自设立金融机构
    (9)非法吸收公众存款
    (10)窃取、收买、非法提供信用卡信息
    (11)擅自发行股票、公司、企业债券
    (12)内幕交易、泄露内幕信息
    (13)利用未公开信息交易罪
    (14)编造并传播证券、期货交易虚假信息
    (15)诱骗投资者买卖证券、期货合约
    (16)操纵证券、期货市场
    (17)吸收客户资金不入账
    3、金融诈骗类
    (18)集资诈骗
    (19)票据诈骗
    (20)金融凭证诈骗
    (21)信用证诈骗
    (22)信用卡诈骗
    (23)有价证券诈骗
    4、扰乱市场秩序类
    (24)虚假广告
    (25)串通投标
    (26)合同诈骗
    (27)组织、领导传销活动
    (28)非法经营
    (29)强迫交易
    5、侵犯财产罪类
    (30)挪用资金
    (31)挪用特定款物
    “涉众型经济犯罪”的发展现状
    1、当前社会转型期社会结构要素失衡,产生了诸多社会问题和极后果,成为滋生各类犯罪的温床。
    2、社会规制措施缺位及管理机制失调,在新旧体制交替过程中,各种经济关系出现剧烈的冲突,加上市场经济的自发性与盲目性,进而必然会导致大量的经济行为失范。失范意味着一种社会规范缺乏、含混或者社会规范变化多端以致不能为社会成员提供指导的社会情境。
    3、涉众型经济犯罪之所以层出不穷,也由于相当一部分被害人自身缺乏法律意识和相关金融知识,对于经济领域中的诸如非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等不法行为的社会危害性认识不足,而且被害人往往缺乏对企业的业务经营和资信进行印证和深入了解的渠道,加之贪利和盲从心理,使得投资行为往往缺乏理性。有些被害人在明知是投资陷阱的情况下,仍幻想“一夜暴富”,抱着侥幸心理冒险参与,最终导致自己上当受骗,利益严重受损。
    “涉众型经济犯罪”类案件办理现状
    1、案件定性分歧大。因涉众型经济犯罪多涉及经济纠纷,故其民刑交织的特点导致案件定性争议较大。如在湘西非法集资案件中,企业既向外部集资,也向内部员工集资,而向特定人的借款,既有办理合法借贷手续的部分,也有大量和非法集资手续一样的集资行为,为案件如何定性带来困难。
    2、取证较困难。涉众型经济犯罪案件往往历时较长,证据繁杂,资金去向难以掌握,导致书证等原始证据、被害人陈述收集困难,核实一个案件的涉案金额及被害人人数往往需要耗费大量的人力、物力和时间,而且连如何取证、如何装卷都大伤脑筋。
    3、协调程度要求高,难度大。涉众型经济犯罪案件涉及范围广,各地侦查机关各自为战,时常发生多头立案、争抢追赃的现象。因此,处置该类犯罪对区域部门之间的协调程度要求较高,相互协调难度也较大。
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